Phân biệt tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với động cơ phạm tội là vụ lợi (vận chuyển thuê để lấy tiền công), giúp đỡ người khác, vận chuyển cho bản thân để sử dụng,…

Phạt tiền từ 50 – 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng – 03 năm nếu:

Buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

– Vật phạm pháp là di vật, cổ vật

Khung 02

Phạt tiền từ 300 triệu – 1,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 03 – 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Có tổ chức

– Có tính chất chuyên nghiệp

– Vật phạm pháp trị giá từ 300 – dưới 500 triệu đồng

– Thu lợi bất chính từ 100 – dưới 500 triệu đồng

– Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

– Phạm tội 02 lần trở lên

– Tái phạm nguy hiểm

Khung 03

Phạt tiền từ 1,5 – 5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 7 – 15 năm:

– Vật phạm pháp trị giá từ 500 triệu – dưới 1 tỉ đồng

– Thu lợi bất chính từ 500 triệu – dưới 1 tỉ đồng

Khung 04

Phạt tù từ 12 – 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Vật phạm pháp trị giá 1 tỉ đồng trở lên

– Thu lợi bất chính 1 tỉ đồng trở lên

– Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác

Phạt tiền từ 20 – 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm nếu:

Vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

Khung 02

Phạt tiền từ 200 triệu – 01 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 02 – 05 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Có tổ chức

– Vật phạm pháp trị giá từ 300 – dưới 500 triệu đồng

– Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

– Phạm tội 02 lần trở lên

– Tái phạm nguy hiểm

Khung 03

Phạt tiền từ 1 – 3 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 5 – 10 năm nếu vật phạm pháp trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hàng hóa trị giá dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

– Phạt tiền từ 1 – 3 tỉ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 02 đối với cá nhân nêu trên (Trừ trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức).

–  Phạt tiền từ 03 – 07 tỉ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 03 đối với cá nhân nêu trên.

– Phạt tiền từ 07 – 15 tỉ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng – 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 04 đối với cá nhân nêu trên.

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hàng hóa trị giá dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

– Phạt tiền từ 500 triệu – 02 tỉ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 02 đối với cá nhân nêu trên (Trừ trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức).

– Phạt tiền từ 02 – 05 tỉ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng – 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 03 đối với cá nhân nêu trên.

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.